Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) που εδρεύει στο Παρίσι διεξήγαγε έρευνες και συνέλαβε επτά υπόπτους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ με πολύτιμα οχήματα, που διεξήχθη μεταξύ 4 Φεβρουαρίου και 10 Απριλίου 2025.
Στις 11 Απριλίου 2025, τρεις από τους υπόπτους κατηγορήθηκαν για οργανωμένη απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγκληματική συνωμοσία και κακοποίηση ευάλωτων προσώπων. Υπόκεινται σε καταναγκαστικά και προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης να μιλήσουν με άλλους υπόπτους.
Σύμφωνα με την ποινική έρευνα, οι ύποπτοι ίδρυσαν πολλές εταιρείες σε όλη τη Γαλλία μεταξύ 2020 και 2025. Αυτές οι εταιρείες προφανώς δημιουργήθηκαν με μοναδικό σκοπό την αποφυγή ΦΠΑ, εκμεταλλευόμενοι τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι ύποπτοι στρατολόγησαν αχυράνθρωπους για να ενεργήσουν ως διευθυντές αυτών των εταιρειών, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να είχαν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης λόγω ψυχολογικής ευπάθειας.
Αυτό το εγκληματικό σχέδιο είναι μέρος μιας παράνομης επιχειρηματικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη διασυνοριακή πώληση οχημάτων, προκαλώντας ζημιά 3,4 εκατομμυρίων ευρώ στον εθνικό προϋπολογισμό και στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στη Γαλλία.
Πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις συνολικού ύψους περίπου 240.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων μετρητά, τραπεζικοί λογαριασμοί, ένα ρολόι Rolex, πολυτελή είδη, πολύτιμοι πίνακες ζωγραφικής και ένα high-end όχημα.
Η έρευνα διεξήχθη από τη Μονάδα Μασσαλίας του Γραφείου Δικαστικών Τελωνειακών Ερευνών (Office national anti-fraude – ONAF), υπό την εποπτεία της EPPO. Ξεκίνησε μετά από έκθεση της γαλλικής φορολογικής διοίκησης (Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), σχετικά με υποψίες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορούσε την εισαγωγή πολύτιμων αυτοκινήτων από τη Γερμανία, μεταξύ άλλων χωρών της ΕΕ, με χρήση πλαστών τιμολογίων, για αποφυγή ΦΠΑ.
Όλα τα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.