Με μία συντονισμένη έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Νάπολη, στη Μπολόνια και στη Ρώμη (Ιταλία) εξάρθρωσε εγκληματική συμμορία που φέρεται ότι εισήγαγε καύσιμα στην ιταλική αγορά ενώ απέφευγε συστηματικά τον ΦΠΑ. Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Fuel Family», οδήγησε σε δικαστικά μέτρα κατά οκτώ ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ύποπτων αρχηγών. Επίσης, εκτελέστηκε διάταγμα δέσμευσης περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος 59 υπόπτων και 13 εταιρειών, οι οποίοι φέρεται να αποτελούν μέρος της παράνομης δραστηριότητας.
Στο επίκεντρο του εγκληματικού σχεδίου, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκεται μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από τουλάχιστον δέκα υπόπτους, ορισμένοι από τους οποίους συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς, η οποία διαπράττει μαζική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στον τομέα της εμπορίας καυσίμων, με υποκαταστήματα στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Πέντε από αυτούς τους υπόπτους τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και τρεις θα πρέπει να παρουσιάζονται τακτικά στην αστυνομία. Είναι ύποπτοι για τα αδικήματα της απάτης ΦΠΑ, της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα καύσιμα εισήχθησαν από προμηθευτές που βρίσκονται στην Κροατία και τη Σλοβενία, καθώς και σε άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας μια αλυσίδα περισσότερων από 40 εμπόρων στην Ιταλία, οι οποίοι θα εξαφανίζονταν χωρίς να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην κορυφή της απάτης εμπορικής αλυσίδας βρίσκεται μια εταιρεία που βρίσκεται στο Rovigo και μια αποθήκη στο Magenta. Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων παραδόθηκε στην εν λόγω αποθήκη και το υπόλοιπο στους διανομείς.
Με βάση τα στοιχεία, οι παράνομες δραστηριότητες δημιούργησαν τιμολόγια για προσομοιωμένες συναλλαγές ύψους άνω του 1 δις ευρώ, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία περίπου 260 εκατομμυρίων ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ. Η εγκληματική ομάδα είναι επίσης ύποπτη για ξέπλυμα άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ από τα παράνομα έσοδα, χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που βρίσκονται στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Τα χρήματα αυτά θα παραδίδονταν τελικά σε μετρητά στους δράστες της απάτης, μετά από συστηματικές τραπεζικές αναλήψεις.
Η φοροδιαφυγή επέτρεψε επίσης στον όμιλο να μεταπωλήσει τα καύσιμα σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, αλλοιώνοντας τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά.
Οι σημερινές έρευνες διενεργήθηκαν από τη Μονάδα Οικονομικής και Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza) της Νάπολης, της Ρώμης, της Καζέρτας, του Rovigo και της Verbania.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.